De acordo com a PRF o casal recebeu ajuda de funcionários de uma corretora de câmbio 2v1r47
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Um casal de empresários capixabas, sócios de empresas que atuavam no comércio exterior, é suspeito de praticar lavagem de dinheiro num total de cerca de U$ 100 milhões em 1178 contratos de câmbio fraudulentos. A Operação Masqué foi realizada pela PRF, em conjunto com o Ministério Público Federal e a Receita Federal, na manhã desta terça-feira (20). 1k5s41
A operação contou com a participação de 22 (vinte e dois) Policiais Federais e membros da Receita Federal, sendo realizado o cumprimento de 4 (quatro) mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais ligados aos investigados, em Vila Velha/ES e São Paulo/SP. 5s5418
A Justiça Federal também determinou ainda o sequestro de imóveis, embarcações e valores, além da indisponibilidade de automóveis dos investigados. 6s3r28
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A operação policial é um desdobramento de investigação que identificou a prática de evasão de divisas entre os anos de 2009 e 2010. g4263
Com a participação de funcionários de uma corretora de câmbio, o grupo então investigado promovia a saída de divisas para o exterior repetindo as mesmas Declarações de Importação e faturas em vários contratos de câmbios diferentes. 673t14
Dessa forma, usando uma mesma Declaração de Importação em vários contratos de câmbio, os investigados simulavam diversas importações usando a documentação referente a apenas uma operação regular. Os pagamentos repetidos serviam, na verdade, para mandar dinheiro ilegalmente para fora do país. h1n48
Com o objetivo de investigar a ocultação e lavagem dos valores obtidos com as atividades ilegais dos investigados, a Operação Masqué possibilitou a identificação de 76 imóveis e 2 embarcações registradas em nomes de “laranjas”, um patrimônio oculto que supera os R$ 40 milhões. Todos esses bens foram sequestrados por determinação judicial. 2b1ks
Segundo dados da Receita Federal do Brasil, as pessoas físicas e jurídicas investigadas possuem um débito já inscrito em dívida ativa no valor de R$ 894 milhões. 5r4266
Além do casal de empresários, também é investigado um advogado que atua em São Paulo/SP, contratado para oferecer uma espécie de “proteção” contra a atuação de órgãos como a Receita Federal e a Polícia Federal, o qual já foi preso no ano de 2017 em ação do GAECO do estado de São Paulo, por fatos análogos aos investigados. 6p4g3g
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Os investigados responderão pelos crimes de lavagem de capitais e por ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. A Pena é de 3 a 10 anos de reclusão mais uma multa. 3m2e2m
Fonte:Tribuna Online 5k3520
